来自 科技 2019-07-17 23:48 的文章

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2019年7月13日以书面或邮件形式发出,本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  公司于2018年12月26日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司与叶培强先生共同开展化妆品领域的业务合作,拓展公司的日化产业链。双方于同日签署了《投资合作协议》,拟合资设立上海瑾亭化妆品有限公司(以下简称“上海瑾亭”),上海瑾亭注册资本为5,000万元,其中公司出资4,850万元,持有上海瑾亭97%的股权,叶培强先生出资150万元,持有上海瑾亭3%的股权。(具体内容详见2018年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。)上海瑾亭已于2018年12月28日完成了工商注册登记,并取得了由上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》。(具体内容详见2019年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。)

  为进一步推动上海瑾亭业务发展,增强其业务拓展的能力,公司此次拟与叶培强先生向上海瑾亭共同增资5,000万元,其中公司以自有资金出资4,850万元,叶培强先生出资150万元。本次增资后上海瑾亭注册资本将由原来的5,000万元增至10,000万元。增资后公司与叶培强先生在上海瑾亭的持股比列不变,公司仍持有上海瑾亭97%的股权。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会批准。

  根据《上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2018年限制性股票激励计划(草案)》”)的规定,“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的,应对限制性股票的授予价格和数量进行相应的调整。”鉴于公司2018年年度权益分派已实施完毕,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及2018年第一次临时股东大会的授权,董事会对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格及数量进行了调整。

  具体内容详见同日披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的公告》。

  公司2018年年度权益分派于2019年6月20日实施完毕,2018 年年度权益分派方案为:以2018 年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股;同时以2018 年末公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利2元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司将根据上述限制性股票回购注销具体办理进程相应调整参与利润分配和资本公积金转增股本的股份基数,资本公积金转增股本比例、派送现金股利比例保持不变,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及2018年第一次临时股东大会的授权,应对限制性股票回购价格进行相应的调整。

  鉴于公司限制性股票激励对象王健波、刘超、陈月乔因个人原因从公司离职,已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据2018年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定,拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司限制性股票激励对象金沛龙、王启文因个人原因从公司离职,已不符合公司股权激励条件。公司分别于2018年10月15日和2019年1月24日召开2018年第三次临时股东大会及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,同意对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销,共计15,000股。截至目前,回购注销手续已全部完成,公司注册资本由10,132.04万元减至10,130.54万元。

  根据上述注册资本变更情况,以及中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改的决定》等规定,结合公司的实际情况,公司章程修改如下:

  除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容未作变动。本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改并办理工商登记的公告》。

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